MP-BA investiga empresas de apostas após consumidor perder R$ 100 mil

Uma denúncia ao Ministério Público da Bahia resultou em ação contra empresas de intermediação de pagamentos de apostas ilegais. O MP-BA busca o bloqueio de bens e o fechamento das empresas envolvidas.

Uma denúncia apresentada ao Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) por um consumidor que perdeu mais de R$ 100 mil em apostas online originou uma investigação que pode levar ao fechamento de empresas. O MP-BA ajuizou uma ação civil pública contra as empresas Nuoro Pay Instituição de Pagamento Ltda., Select Credit Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e Cartos Sociedade de Crédito Direto S.A., devido à sua participação na intermediação de pagamentos para plataformas de apostas ilegais.

O denunciante também comunicou as autoridades competentes, incluindo o Ministério da Fazenda, Coaf, Banco Central, Receita Federal e Polícia Federal. A promotora de Justiça Joseane Suzart afirmou que as duas primeiras empresas não tomaram as devidas precauções para verificar a idoneidade das plataformas de apostas, enquanto a Cartos ofereceu a infraestrutura tecnológica necessária para viabilizar esses pagamentos.

Durante a investigação, foram coletadas informações de plataformas de reclamação, revelando que em julho de 2025 foram registrados 1.536 casos relacionados à Nuoro Pay, com queixas sobre estornos, consultoria financeira e relatos de fraudes. As investigações indicaram que os valores dos jogadores não eram recebidos diretamente pelas plataformas de apostas, mas movimentados por fintechs e intermediadoras, dificultando a rastreabilidade dos destinatários finais. Também foram encontrados indícios de irregularidades, como empresas recém-criadas e documentos alterados.

O MP-BA solicita o bloqueio de bens e ativos financeiros das empresas e de seus sócios até o limite de R$ 5 milhões, visando assegurar o cumprimento de eventuais obrigações de pagamento. Além disso, a ação pede a desconsideração da personalidade jurídica das empresas e o encerramento definitivo das atividades da Nuoro Pay, Select Credit e Cartos, assim como a implementação de mecanismos de controle nas transações financeiras, incluindo um cadastro de operadores de apostas autorizados.

Fonte: A Tarde