Crime organizado usa postos de combustíveis na Bahia para lavar dinheiro, aponta operação da Receita Federal

Uma megaoperação deflagrada nesta quinta-feira (28) pela Receita Federal, em parceria com diversos órgãos de fiscalização e segurança, investiga um amplo esquema de fraudes e lavagem de dinheiro envolvendo o setor de combustíveis na Bahia e em outros nove estados (SP, GO, PR, RS, MG, MA, PI, RJ e TO). A ação é considerada a maior da história do país contra o crime organizado em termos de cooperação institucional e alcance.

A investigação, conduzida por auditores da Receita Federal, identificou irregularidades em mais de mil postos de combustíveis. O foco principal está na cadeia produtiva do setor — da importação e produção até a distribuição e venda ao consumidor —, controlada por organizações criminosas. O esquema inclui ainda a ocultação de patrimônio via fintechs e fundos de investimento.

Um dos bens adquiridos com dinheiro ilícito, segundo a apuração, é uma casa de luxo em Trancoso, no sul da Bahia, comprada por R$ 13 milhões por meio de um fundo de investimento vinculado ao grupo investigado.

Estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão em cerca de 350 alvos — entre pessoas físicas e jurídicas — em oito estados: São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) também ingressou com ações judiciais para bloquear mais de R$ 1 bilhão em bens dos envolvidos, entre imóveis e veículos, visando garantir o pagamento dos créditos tributários devidos.

A operação mobiliza cerca de 350 servidores da Receita Federal, além de integrantes do Ministério Público de São Paulo (Gaeco/MPSP), Ministério Público Federal (Gaeco/MPF), Polícia Federal, Polícias Civil e Militar, Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP), Agência Nacional do Petróleo (ANP) e Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo (PGE-SP).

Como funcionava o esquema?

Segundo a Receita Federal, a organização criminosa operava um complexo esquema que permitia lavar grandes volumes de dinheiro ao mesmo tempo em que gerava lucros elevados. O grupo utilizava centenas de empresas de fachada para dissimular a origem ilícita dos recursos.

A fraude incluía a sonegação de tributos e adulteração de combustíveis, o que gerava prejuízos à arrecadação e colocava em risco os consumidores. Para dificultar o rastreamento, as transações financeiras eram feitas por fintechs, fora do sistema bancário tradicional.

Os lucros eram então "blindados" em fundos de investimentos com múltiplas camadas de ocultação, dificultando a identificação dos beneficiários finais.

Fraudes detectadas

As investigações apontam que o grupo utilizava importadoras como empresas intermediárias para adquirir, no exterior, produtos como nafta, hidrocarbonetos e diesel. Essas aquisições eram financiadas por formuladoras e distribuidoras ligadas à organização. Entre 2020 e 2024, foram importados mais de R$ 10 bilhões em combustíveis pelos investigados.

Essas empresas, assim como postos de combustíveis também vinculados à organização, cometiam sonegação fiscal sistemática. A Receita Federal já identificou créditos tributários federais de mais de R$ 8,67 bilhões em nome de pessoas físicas e jurídicas envolvidas no esquema.

Outra prática ilegal identificada foi a adulteração de combustíveis. O metanol, importado com suposta destinação industrial, era desviado para produção de gasolina adulterada — prática que causa sérios danos aos veículos e à saúde da população.